来自 美味 2019-03-13 14:42 的文章

天富触动力第六届董事会第壹次会决定公报

  证券代码:600509 证券信称:天富触动力 公报编号:2018-临047

  新疆天富触动力股份拥有限公司

  第六届董事会第壹次会决定公报

  特佩提示

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  新疆天富触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会

  第壹次会于 2018年 5月 28日以封皮和电儿子邮件方法畅通牒即席董事,

  2018 年 6 月 5 日上半天 10:30 分以畅通信表决的方法召开。会应参加以

  表决的董事人数为 11 人,还愿参加以表决的董事人数为 11 人。公司董事会成员在充分了松所审议事项的前提下,对审议事项逐项终止表决,适宜《公司法》及《公司章程》的要寻求。

  经度过与会董事详细逐项审议,表决经度过如次事项:

  1、关于推选公司第六届董事会董事长的议案;

  赞同推选赵磊先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董

  事会不符。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  2、关于推选公司第六届董事会副董事长的议案;

  赞同推选刘伟先生为公司第六届董事会副董事长,任期与第六届

  董事会不符。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  3、关于公司董事会设置战微委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考勤政委员会、投资决策委员会的议案;

  赞同赵磊先生、刘忠先生、包强大先生为公司董事会战微委员会委员,赵磊先生担负招集儿子人,任期与第六届董事会不符;

  赞同刘忠先生、王世存放先生、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员,刘忠先生担负招集儿子人,任期与第六届董事会不符;

  赞同韩建春天先生、包强大先生、王世存放先生为公司董事会审计委员会委员,韩建春天先生担负招集儿子人,任期与第六届董事会不符;

  赞同王世存放先生、韩建春天先生、赵磊先生为公司董事会薪酬与考勤政委员会委员,王世存放先生担负招集儿子人,任期与第六届董事会不符;

  赞同赵磊先生、刘伟先生、包强大先生、邓海先生、老志勇先生、奚红女男为公司董事会投资决策委员会委员,包强大先生担负招集儿子人,任期与第六届董事会不符。

  赞同 11 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  4、关于聘用公司尽经纪、董事会秘书的议案;

  鉴于当前公司尚不拥有适宜的尽中人选,赞同由董事长赵磊先生暂代尽经纪职政,直到公司聘用新的尽经纪。赞同聘用老志勇先生为公司董事会秘书。


Copyright © 2002-2011 w88优德官网 版权所有
友情链接: 365bet官网 hg0088开户 365bet w88优德官网 365bet官网